證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：2014-023

　　TCL集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議

　　決議公告

　　TCL集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2014年3月24日以電子郵件和傳真形式發(fā)出通知，并于2014年3月27日以通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議以記名投票方式表決。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議以 6票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì) 審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》（關(guān)聯(lián)董事韓方明、薄連明、趙忠堯先生作為股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的受益人，回避對(duì)該議案的表決。）

　　詳情見(jiàn)與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》。

　　二、會(huì)議以 9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì) 審議并通過(guò)《關(guān)于修改本公司<募集資金管理辦法>的議案》。

　　公司修訂后的《募集資金管理辦法》全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng).cn。

　　三、會(huì)議以 9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì) 審議并通過(guò)《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）以及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中。鑒于此，經(jīng)董事會(huì)審議，同意就公司非公開(kāi)發(fā)行股票設(shè)立如下募集資金專項(xiàng)賬戶：

　　開(kāi)戶名稱：TCL集團(tuán)股份有限公司

　　銀行賬戶：中國(guó)惠州分行營(yíng)業(yè)部

　　公司將于募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。

　　四、會(huì)議以 9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì) 審議并通過(guò)《關(guān)于修改本公司<內(nèi)部審計(jì)章程>的議案》。

　　公司修訂后的《內(nèi)部審計(jì)章程》全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng).cn。

　　五、會(huì)議以 9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì) 審議并通過(guò)《關(guān)于修改本公司<審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

　　公司修訂后的《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng).cn。

　　六、會(huì)議以 9票贊成， 0票棄權(quán)， 0票反對(duì) 審議并通過(guò)《關(guān)于制定本公司<內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度>的議案》。

　　公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度》全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng),鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有負(fù)壓風(fēng)機(jī)廠家、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)加強(qiáng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)�？照{(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品技術(shù)過(guò)硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運(yùn)營(yíng)成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評(píng)，并銷往全國(guó)各地。同時(shí)本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機(jī)工程、降溫風(fēng)機(jī)水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)�？照{(diào)降工程、無(wú)塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。.cn。

　　特此公告。

　　TCL集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年3月27日

　　證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱：TCL集團(tuán) 公告編號(hào)：2014-024

　　關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)

　　行權(quán)價(jià)格的公告

　　TCL集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2014年3月27日召開(kāi)，會(huì)議審議了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，董事韓方明、薄連明、趙忠堯構(gòu)成關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案回避表決。本議案以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，獲得通過(guò)。本次股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整情況如下：

　　一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況簡(jiǎn)述

　　2011年1月28日，公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《TCL集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《TCL集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案，獨(dú)立董事對(duì)公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了核查。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn),鋒速達(dá)通風(fēng)降溫系統(tǒng)公司有著10多年的通風(fēng)降溫風(fēng)機(jī)產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，鋒速達(dá)產(chǎn)品系列有負(fù)壓風(fēng)機(jī)廠家、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)通風(fēng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)靜音型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)加強(qiáng)型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)方型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)喇叭型降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)玻璃鋼降溫風(fēng)機(jī)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)專用水簾、鋒速達(dá)環(huán)�？照{(diào)、鋒速達(dá)降溫風(fēng)機(jī)配件等。廣泛應(yīng)用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農(nóng)業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣、溫度調(diào)控。所有產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品技術(shù)過(guò)硬，工藝精良，質(zhì)量可靠。產(chǎn)品以低廉的運(yùn)營(yíng)成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質(zhì)量，得到了廣大客戶的一致好評(píng)，并銷往全國(guó)各地。同時(shí)本公司承接規(guī)劃：降溫風(fēng)機(jī)工程、降溫風(fēng)機(jī)水簾通風(fēng)降溫系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)降工程、無(wú)塵室通風(fēng)工程、工廠車間降溫工程。，2011年12月6日，公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《TCL集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》及其摘要，獨(dú)立董事對(duì)調(diào)整后的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了核查。

　　公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案通過(guò)后，2012年1月9日，公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《TCL集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》及其摘要、《TCL集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。

　　2012年1月13日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于本公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)的議案》，確定以2012年1月13日為股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授權(quán)日，向154位激勵(lì)對(duì)象首次授予155,025,600份股票期權(quán)，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為2元。公司于2012年1月18日完成了首次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的期權(quán)授予登記，期權(quán)簡(jiǎn)稱：TCLJLC1，期權(quán)代碼：037021。

　　2013年1月4日，公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予的激勵(lì)對(duì)象名單及期權(quán)分配情況》，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議對(duì)本次預(yù)留股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了核查。

　　2013年1月8日，公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，確定以2013年1月8日為預(yù)留股票期權(quán)的授權(quán)日，向36位激勵(lì)對(duì)象授予17,221,600份股票期權(quán)，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為2.24元。公司于2013年1月25日完成了預(yù)留股票期權(quán)授予登記工作，期權(quán)簡(jiǎn)稱：TCLJLC2，期權(quán)代碼：037028。

　　2013年2月26日，公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整首次授予的股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象及期權(quán)數(shù)量的議案》、《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事宜的議案》。公司首次授予的10名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職而離職，公司取消該10名激勵(lì)對(duì)象的激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未行權(quán)的期權(quán)4,842,800份將予以注銷。公司首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象調(diào)整為144人，首次授予期權(quán)數(shù)量調(diào)整為150,182,800份。公司因?qū)嵤┝?011年度分紅派息方案，首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為1.95元。首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件滿足，公司首次授予的144名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)共60,073,120份股票期權(quán)。

　　2013年4月23日，公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，公司因?qū)嵤┝?012年度分紅派息方案，首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整為1.912元，預(yù)留期權(quán)的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為2.202元。

　　2014年2月21日，公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期及預(yù)留股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)股票期權(quán)的議案》，由于公司首次授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期及預(yù)留股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期不滿足行權(quán)條件，其對(duì)應(yīng)的股票期權(quán)不得行權(quán)，公司將注銷首次授予的144名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)行權(quán)期所涉及的已授予但未滿足行權(quán)條件的45,054,840份股票期權(quán)，以及注銷預(yù)留授予的36名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)行權(quán)期所涉及的已授予但未滿足行權(quán)條件的10,332,960份股票期權(quán),共計(jì)注銷股票期權(quán)數(shù)量為55,387,800份。公司已于2014年3月7日完成上述擬注銷的股票期權(quán)的注銷事宜。

　　二、公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

　　2014年3月18日，公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《本公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司2013年度利潤(rùn)分配方案為：以2014年2月21日公司總股本8,535,088,914股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅）。公司于2014年3月19日公告了《2013年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

　　根據(jù)《TCL集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》第二十一條的規(guī)定，若在行權(quán)前公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股、配股、派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

　　P＝P0 -V

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；Ｖ為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

　　根據(jù)該公式，公司股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格調(diào)整如下：

　　首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格=1.912-0.06=1.852(元)；

　　預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格=2.202-0.06=2.142(元)。

　　三、律師法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

　　北京市嘉源律師事務(wù)所認(rèn)為：TCL集團(tuán)本次調(diào)整已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次調(diào)整的相關(guān)事宜符合《管理辦法》、《公司章程》及《TCL集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　特此公告。

　　TCL集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年3月27日

　　證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱：TCL集團(tuán) 公告編號(hào)：2014-025

　　TCL集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行底價(jià)的

　　公告

　　TCL集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年9月2日召開(kāi)的2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案》，本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告日，本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于2.01元/股；若本公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　2014年3月18日，公司2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《本公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司2013年度利潤(rùn)分配方案為：以2014年2月21日公司總股本8,535,088,914股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅）。公司于2014年3月19日公告了《2013年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，目前公司2013年度利潤(rùn)分派方案已實(shí)施完畢。

　　因此，公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行底價(jià)由2.01元/股調(diào)整為1.95元/股。

　　除以上調(diào)整外，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。

　　特此公告。

　　TCL集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年3月27日來(lái)源上海證券報(bào))

　　西班牙、意大利和葡萄牙國(guó)債收益率周四(3月27日)觸及數(shù)年低位，因市場(chǎng)猜測(cè)歐洲央行(ECB)將放寬政策，令投資者購(gòu)買收益率較高的二線國(guó)債。

　　德國(guó)央行(Bundesbank)行長(zhǎng)魏德曼(Jens Weidmann)周二講話稱，為應(yīng)對(duì)歐元強(qiáng)勁升值對(duì)通脹前景的影響，實(shí)施負(fù)利率似乎是相對(duì)來(lái)說(shuō)更為合適的措施。

　　他甚至還表示，“歐洲央行通過(guò)購(gòu)買資產(chǎn)來(lái)?yè)敉送�縮，并非‘毫無(wú)可能’。”

　　野村歐洲利率策略師Norbert表示，“過(guò)去幾天歐洲央行官員對(duì)通脹更溫和的講話拉低歐元區(qū)國(guó)債收益率�！�

　　交易商表示，歐洲央行官員的講話只是給投資人繼續(xù)買入二線國(guó)債提供藉口，這些國(guó)債自年初一直有強(qiáng)勁需求。

　　歐洲央行管委利卡寧(Erkki Liikanen)周二表示，在對(duì)抗通縮方面，實(shí)施負(fù)存款利率不再是備受爭(zhēng)議的問(wèn)題。

　　歐洲央行管委會(huì)委員馬庫(kù)克(Jozef Makuch)周二講話稱，如有必要，將會(huì)支持歐洲央行實(shí)施量化寬松(QE)。

　　西班牙10年期國(guó)債下跌4個(gè)基點(diǎn)，至八年新低3.25%，意大利10年期國(guó)債收益率也下滑4個(gè)基點(diǎn)，至八年半低位3.289%。葡萄牙10年期國(guó)債收益率滑落至四年新低的4.048%。

　　德國(guó)10年期國(guó)債收益率下跌3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.54%，希臘10年期國(guó)債收益率為6.92%。

　　分析師表示，債市最近升勢(shì)是由對(duì)歐洲央行的預(yù)期帶動(dòng)，這可以從2年期與5年期國(guó)債收益率曲線趨平以及5年期與10年期國(guó)債收益率曲線趨陡中看出。

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