美銀美林(BofA)周四(3月27日)更新了對全球能源市場的展望，其中包括WTI、布倫特原油以及天然氣。此次展望中美銀美林大幅上調了2014年天然氣的均價預估。

　　美銀美林預計2014年WTI原油均價在94美元/桶；而布倫特原油均價在106美元/桶，均低于當前的價格水平。

　　另外，該行將2014年天然氣均價從3.90美元/百萬英熱(mmbtu)上調至4.40美元/百萬英熱，其預計2016年天然氣均價預估在4.40美元/百萬英熱。

　　證券代碼：600992 證券簡稱： 編號：2014-006

　　貴州鋼繩股份有限公司第五屆董事會

　　第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　貴州鋼繩股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2014年3月26日在貴州鋼繩股份有限公司五樓會議室舉行，會議通知于2014年3月14日，以書面送達、傳真、電子郵件等方式發(fā)出。會議由董事長黃忠渠先生主持，應到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定。

　　會議經過充分的討論，以記名投票表決的方式審議通過了以下決議。

　　1、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了公司2013年度董事會工作報告，并提請股東大會審議。

　　2、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了公司2013年度總經理工作報告。

　　3、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了公司2013年度利潤分配預案，并提請股東大會審議。

　　經天健會計師事務所審計，2013年，公司實現凈利潤20,176,982.00元，根據《公司章程》規(guī)定，按10%的比率提取法定盈余公積金2,017,698.20元，剩余的可分配利潤18,159,283.80元。加上以前年度未分配利潤161,212,880.21元，2013年度可供股東分配利潤共計179,372,164.01元。

　　基于公司生產規(guī)模的不斷擴大，對流動資金的需求量不斷增加，公司整體搬遷也有較大的資金需求，公司本著既及時回報股東又有利于公司長遠發(fā)展的原則，提出如下分配預案：

　　根據公司非公開發(fā)行股票方案中關于“在本次非公開發(fā)行完成后，為兼顧新老股東利益，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。”決定，以公司本次非公開發(fā)行完成后的總股本24509萬股為基數，按每10股派送現金0.30元(含稅)向全體股東分配紅利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利潤172,019,464.01 元，結轉公司以后年度分配。

　　公司本次不進行資本公積金轉增股本。

　　4、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了公司2013年計提各項準備及損失核銷的議案。

　　截止2013年12月31日，公司累計計提壞帳準備1,702.98萬元。其中：2013年度增加404萬元。

　　累計計提存貨跌價準備279.33萬元。其中2013年度增加30.16萬元,轉回存貨跌價準備182.51萬元。

　　對長期投資、固定資產、在建工程逐項進行檢查，依據規(guī)定不提取準備金。除此之外，其他幾項準備公司目前不涉及。

　　5、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了公司2013年度財務決算報告,并提請股東大會審議。

　　6、以九票同意，零票反對，零票棄權，同意聘請?zhí)旖�會計師事務所為公�?014年審計機構，并提請股東大會審議,鋒速達通風降溫系統公司有著10多年的通風降溫風機產品制造經驗，鋒速達產品系列有通風降溫設備、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調控。所有產品都經過嚴格質量檢驗，保證產品技術過硬，工藝精良，質量可靠。產品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統、環(huán)�？照{降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。, 同時提請股東大會授權董事會根據工作情況決定其報酬。

　　7、關聯董事黃忠渠先生、趙躍先生、王小剛先生、宋江嶺先生、張建平先生回避表決，其他董事以四票同意，零票反對，零票棄權，逐項審議通過了關于公司日常關聯交易協議的議案，并提請股東大會審議。（詳見公司日常關聯交易公告）

　　公司因生產經營需要，2014年，公司將按現有協議內容繼續(xù)執(zhí)行與貴州鋼繩（集團）有限責任公司簽訂的《廠房租賃協議》、《關于《廠房租賃協議》的補充協議》、《綜合服務協議》、《房屋及設備租賃協議》、《資產租賃協議》、《鋼絞線產品購銷協議》。

　　終止執(zhí)行與貴州鋼繩（集團）有限責任公司簽訂的《土地使用權租賃協議》及《土地使用權租賃協議（合金鋼絲項目）》。

　　公司將與貴州鋼繩（集團）有限責任公司的全資子公司遵義市貴繩房地產開發(fā)有限責任公司新簽訂《國有土地使用權租賃協議》。

　　8、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了公司2013年度報告及年度報告摘要，并提請股東大會審議。（詳見上海證券交易所網站：.cn）

　　9、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了獨立董事履職報告。（詳見上海證券交易所網站：.cn）

　　10、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了審計委員會履職報告。（詳見上海證券交易所網站：.cn）

　　11、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了內部控制評價報告。 （詳見上海證券交易所網站：.cn）

　　12、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了2013年公司內部控制審計報告。（詳見上海證券交易所網站：.cn）

　　13、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了公司履行社會責任的報告。（詳見上海證券交易所網站：.cn）

　　14、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告，并提請股東大會審議批準。（詳見上海證券交易所網站：.cn）

　　15、以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了關于召開2013年年度股東大會的議案。

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　二0一四年三月二十六日

　　證券代碼：600992 證券簡稱：貴繩股份 編號：2014-007

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　貴州鋼繩股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議于2014年3月26日在貴州鋼繩股份有限公司四樓會議室召開，會議通知于2014年3月14日，以書面送達、傳真、電子郵件等方式發(fā)出。經與會監(jiān)事一致推舉，會議由監(jiān)事張鳴先生主持，應出席監(jiān)事四人，實出席監(jiān)事四人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

　　1、以四票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了公司2013年度監(jiān)事會工作報告，并提請股東大會審議。

　　2、以四票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了2013年度利潤分配預案。

　　3、以四票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了2013年計提各項準備及損失核銷的議案。

　　4、以四票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了公司2013年度財務決算報告。

　　5、以四票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了關于公司日常關聯交易協議的議案。

　　公司需要執(zhí)行的日常關聯交易協議為公司生產經營所必須，這些關聯交易協議遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，充分考慮了交易雙方的利益，不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。

　　6、以四票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了公司2013年度報告及年度報告摘要

　　公司2013年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內部管理制度的規(guī)定；年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定，所包含的信息真實地反映了公司的經營管理和財務狀況。

　　7、以四票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了內部控制評價報告。

　　本公司監(jiān)事會作為對公司內部控制制度進行稽核監(jiān)督的機構,認真審閱了公司《關于內部控制評價報告》。

　　本公司監(jiān)事會認為：公司的內控制度符合國家有關法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，具有合理性、合法性和有效性，真實體現了公司內部控制制度的建立和執(zhí)行情況，截止2013年12月31日，本公司已根據實際情況和管理需要，建立健全了完整、合理的內部控制制度，所建立的內部控制制度貫穿于公司經營活動的各個層面和各個環(huán)節(jié)，并得到有效實施。貴州鋼繩股份有限公司根據財政部頒發(fā)的《內部會計控制規(guī)范》和上海證券交易所制定的《上市公司內部控制指引》標準建立的與財務報告相關內部控制的目標是保證財務報告信息真實完整和可靠、防范重大錯報風險。財務報表相關的內部控制于2013年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于內部控制存在固有局限性，因此僅能對上述目標提供合理保證。

　　8、以四票同意、零票反對、零票棄權，同意提名增補姚正強先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表擔任監(jiān)事候選人，并提請股東大會選舉。（監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷附后）

　　9、以四票同意、零票反對、零票棄權，審議通過了公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　2014年3月26日

　　增補第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　姚正強簡歷：

　　姚正強，男，1968年1月生，苗族，黨員，在職研究生，高級政工師，歷任貴州鋼繩廠團委干事、團委書記、貴州鋼繩股份有限公司二廠黨委書記，現任貴州鋼繩（集團）有限責任公司紀委書記、工會主席。

　　截止目前，本人未持有貴州鋼繩股份有限公司股票，沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：600992 證券簡稱：貴繩股份 公告編號：2014-008

　　貴州鋼繩股份有限公司日常關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　需要提交股東大會審議。

　　日常關聯交易對上市公司的影響：公司需要執(zhí)行的日常關聯交易遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，充分考慮了交易雙方的利益，關聯交易不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，不存在對關聯方的較大依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　1． 董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　公司第五屆董事會第七次會議審議通過了以下日常關聯交易，決定將以下關聯交易提交股東大會表決。關聯董事均回避表決，表決程序符合議事程序。

　　2． 獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見。

　　公司的獨立董事張金柱先生、劉志德先生、王懷道先生發(fā)表如下獨立意見：

　　作為公司的獨立董事，根據中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》、公司《獨立董事工作規(guī)則》等相關規(guī)定，我們核查了公司有關資料，認為公司的日常關聯交易為公司生產經營所必須，同意繼續(xù)執(zhí)行已簽訂的關聯交易協議，同意將日常關聯交易協議提請股東大會審議，并發(fā)表如下獨立意見：

　�。�1）公司需要執(zhí)行的日常關聯交易協議遵守了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，充分考慮了交易雙方的利益，關聯交易不存在損害股份公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。

　　（2）上述關聯交易有利于公司合理調配資源，對公司穩(wěn)定和擴大市場有積極意義。

　　3、以下日常關聯交易尚需提交股東大會批準，關聯股東將在股東大會上回避表決。

　�。ǘ�）上年日常關聯交易的預計和執(zhí)行情況

　　關聯交易類別

　　關聯人

　　上年預計金額 （萬元）

　　上年實際發(fā)生額（萬元）

　　差額較大原因

　　接受關聯人提供勞務

　　貴州鋼繩（集團）有限責任公司

　　2700

　　1,631.73

　　用量減少

　　銷售商品

　　9797

　　10,543.92

　　銷量增加

　　土地、房屋租賃

　　1176

　　1,175.99

　　向關聯人提供勞務

　　2500

　　572.31

　　用量減少

　　合計

　　16173

　　13923.95

　　（三）預計2014年日常關聯交易的基本情況

　　關聯交易 類別

　　按產品或勞務等進一步劃分

　　關聯人

　　預計總金額(萬元)

　　占同類交易的比例%

　　去年的總金額(萬元)

　　接受關聯人提供勞務

　　綜合服務

　　貴州鋼繩（集團）有限責任公司

　　2000

　　合計： 14679

　　100

　　1,631.73

　　銷售商品

　　預應力鋼絲及鋼絞線

　　11178

　　3.86

　　10,543.92

　　房屋、土地租賃

　　房屋土地、設備租賃

　　851

　　100

　　1176

　　向關聯人提供勞務

　　水、電、汽

　　650

　　100

　　572.31

　　土地租賃

　　土地

　　遵義市貴繩房地產開發(fā)有限責任公司

　　325

　　合計:325

　　100

　　0

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　�。ㄒ唬┵F州鋼繩（集團）有限責任公司

　　1、基本情況：

　　貴州鋼繩（集團）有限責任公司

　　法定代表人：黃忠渠

　　注冊資本：49,544萬元

　　注冊地址：遵義市桃溪路47號

　　主營業(yè)務：鋼絲、鋼絲繩、混凝土用鋼材（鋼絲、鋼棒和鋼絞線）、鋼錠、鋼坯、線材、小型鋼材、機械設備制造、鐵絲、鋼球、元釘、氧氣、鋼絲、鋼絲繩及相關技術的出口、鋼絲、鋼絲繩生產科研所需的原輔材料、機械、儀器儀表、零配件的進口、廢舊鋼鐵收購、對外來樣加工、來件加工、來件裝配進料加工及補償貿易業(yè)務、建筑機電安裝工程、花圃、索具加工、化工產品（不含化學危險品）、貨物運輸。

　　2．與上市公司的關聯關系：

　　貴州鋼繩（集團）有限責任公司(以下簡稱集團公司)持有本公司26.57%的股份，是本公司的控股股東，符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3規(guī)定的情形。

　　3．履約能力分析：根據對關聯人的主要財務指標和經營情況進行分析，不會出現壞賬的可能性。

　　4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：

　　預計與集團公司進行的各類日常關聯交易總金額為14679萬元。

　�。ǘ�）遵義市貴繩房地產開發(fā)有限責任公司

　　1、基本情況：

　　遵義市貴繩房地產開發(fā)有限責任公司

　　法定代表人：黃忠渠

　　注冊資本：2,000萬元

　　注冊地址：遵義市桃溪路47號

　　主營業(yè)務：房地產綜合開發(fā)及商品房銷售、物業(yè)管理、倉儲、物流、園林綠化。

　　2．與上市公司的關聯關系：

　　遵義市貴繩房地產開發(fā)有限責任公司(以下簡稱房開公司)是本公司控股股東集團公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3規(guī)定的情形。

　　3．履約能力分析：根據對關聯人的主要財務指標和經營情況進行分析，不會出現壞賬的可能性。

　　4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：

　　預計與房開公司進行的各類日常關聯交易總金額為325萬元。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　�。ㄒ唬╆P聯交易定價原則：

　　以當期銷售給市場第三方的平均價格為基礎，扣除相應的銷售費用及運輸費用后作為結算價格；或者以銷售給市場上第三方的平均價格為基礎，向關聯方提出報價，如關聯方接受該報價，則該價格作為雙方結算價；或者以當期市場平均價格作為雙方結算依據。

　　以上定價方式都在協議中約定。

　�。ǘ�）關聯交易簽署情況

　　1、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司綜合服務協議》

　�。�1）有關協議的簽署情況和協議主要內容：

　　該協議經公司2012年12月3日召開的2012年第四次臨時股東大會審議通過。

　　協議的主要內容為：集團公司向本公司提供一般性綜合服務、生產經營輔助服務；本公司向集團公司提供水、電、汽。

　　（2）交易價格：本公司向集團公司提供的電按貴州省電力局轉供電價執(zhí)行。其他有市場價格的，以當期市場平均價格作為雙方結算依據，沒有市場價格的，以實際成本加上不超過5%利潤作為結算價格。

　�。�3）付款安排和結算方式：上述產品每月結算一次。

　�。�4）生效條件和日期：自協議簽訂日生效。

　　（5）協議有效期：協議有效期二年，本協議有效期限屆滿時或展期后的期限屆滿時，將自動逐年續(xù)展。

　　2014年，公司提請股東大會審議批準：繼續(xù)按現有協議內容執(zhí)行。

　　2、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司廠房租賃協議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司廠房租賃補充協議》、

　　（1）協議的簽署情況和協議主要內容：

　　該協議經公司2000年9月28日召開首屆股東大會審議通過。

　　協議的主要內容為：本公司向集團公司租賃廠房。

　�。�2）交易價格：本公司以每年18.04元/?的租賃價格向集團公司租賃廠房。

　�。�3）付款安排和結算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現金支付。

　�。�4）生效條件和日期：自協議簽訂日生效。

　�。�5）協議有效期：協議有效期十五年。

　　2014年，公司提請股東大會審議批準：繼續(xù)按現有協議內容執(zhí)行。

　　3、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司廠房及設備租賃協議》

　�。�1）協議的簽署情況和協議主要內容：

　　該合同經公司2008年9月2日召開的2008年第一次臨時股東大會審議通過。

　�。�2）交易價格：本公司以每年134萬元的租賃價格向集團公司租賃廠房及設備。

　�。�3）付款安排和結算方式：每年支付一次，于每年的第一個月的前五日內支付租金，以現金支付。

　�。�4）生效條件和日期：自協議簽訂日生效。

　　（5）協議有效期：協議有效期十年。

　　2014年，公司提請股東大會審議批準：繼續(xù)按現有協議內容執(zhí)行。

　　4、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司資產租賃協議》

　�。�1）有關協議的簽署情況和協議主要內容：

　　該協議經公司2012年8月27日召開的2012年第三次臨時股東大會審議通過。

　　協議的主要內容為：本公司向集團公司租賃廠房、辦公用房、庫房、生產輔助用房、水池、起重設備、電力變壓器及配套設備、儲油池罐。

　　（2）交易價格：雙方根據公平、公正、互利的原則，按租賃物現狀結合市場價等因素，同意按以下計價方式確定每項資產租金：

　　1）廠房按每平方米每年120元計算；

　　2）辦公用房按每平方米每年100元計算；

　　3）庫房按每平方米每年50元計算；

　　4）生產輔助用房按每平方米每年50元計算；

　　5）水池、儲油池按每平方米每50元計算；

　　6）起重設備、變壓器及配套設備年租金按設備原值*年折舊率*1.1計算。

　　（3）付款安排和結算方式：雙方每月底核定在用的租賃資產，按本協議第二條規(guī)定的租金標準計算當月的租金總額。使用期限不足一個月的，按所用天數占當月比例計算。本公司應于每月20號前向集團公司支付前月租金。

　�。�4）生效條件和日期：自協議簽訂日生效。

　�。�5）租賃期限：本協議項下資產租賃期從集團公司向本公司實際交付轉讓資產之日起算；本公司有權按其搬遷需求隨時停止租賃本協議項下的部分或全部資產。各單項資產從本公司停止租賃之日起，甲方不再收取租賃費。

　　2014年，公司提請股東大會審議批準：繼續(xù)按現有協議內容執(zhí)行。

　　5、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司鋼絞線產品購銷協議》

　�。�1）協議的簽署情況和協議主要內容：

　　該合同經公司2012年12月3日召開的2012年第四次臨時股東大會審議通過。

　�。�2）交易價格：本公司向集團公司銷售的鋼絞線產品價格與原集團公司和用戶簽訂的供貨協議確定的價格一致。產品包裝、運輸、存儲條件及費用約定與原協議一致。

　�。�3）付款安排和結算方式：雙方每月底前結算上一月所發(fā)生的購銷貨款，結算后20個工作日內集團公司向本公司支付價款。支付方式為轉帳支付或以銀行承兌匯票支付。

　�。�4）生效條件和日期：本協議須經乙方股東大會批準后生效。

　　（5）協議有效期：協議有效期三年。

　　2014年，公司提請股東大會審議批準：繼續(xù)按現有協議內容執(zhí)行。

　　6、《貴州鋼繩股份有限公司與遵義市貴繩房地產開發(fā)有限責任公司國有土地使用權租賃協議》

　�。�1）有關協議的簽署情況和協議主要內容：

　　鑒于本公司與集團公司原簽訂的《土地使用權租賃協議》、《土地使用權租賃合同（合金鋼絲項目）》中約定的租賃地塊的土地使用權已由房開公司通過招拍掛方式取得，本公司與房開公司友好協商，擬訂了《國有土地使用權租賃協議》。該協議經本公司2014年3月26日召開的第五屆董事會第七次會議審議通過，并提請股東大會審議批準。

　　協議的主要內容為：房開公司同意將本公司與集團公司原簽訂的《土地使用權租賃協議》、《土地使用權租賃合同（合金鋼絲項目）》兩份協議中所涉共計面積為155755.04平方米的土地，繼續(xù)出租給本公司使用。房開公司依據上述協議中所約定的內容，依法對本公司享有權利并承擔義務；本公司作為承租人依據上述兩份協議所約定的內容，向房開公司履行合同義務，并享有權利；本公司有權根據自身整體搬遷的進度和需求，隨時停止租賃本協議項下的部分或全部土地使用權，并將該部分土地交回房開公司，由房開公司進行開發(fā)建設。對本公司停止使用的該部分土地，房開公司從本公司停止使用之日起，不再向本公司收取租賃費。

　�。�2）交易價格：按本公司與集團公司原簽訂的《土地使用權租賃協議》、《土地使用權租賃合同（合金鋼絲項目）》執(zhí)行，因土地稅費等的調整而須對該租金作出調整的，須經雙方同意。

　　（3）付款安排和結算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現金支付。

　�。�4）生效條件和日期：自協議簽訂日生效。

　�。�5）協議有效期：自本協議簽訂之日起，至本公司全部搬遷進工業(yè)園區(qū)之日止，但不超過二十年。

　　經股東大會審議批準后，2014年，公司與房開公司將依據《國有土地使用權租賃協議》，繼續(xù)按《土地使用權租賃協議》、《土地使用權租賃合同（合金鋼絲項目）》中相關約定執(zhí)行土地租賃，直至公司完成整體搬遷。

　　6.1《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司土地使用權租賃協議》

　�。�1）有關協議的簽署情況和協議主要內容：

　　該協議經公司2000年9月28日召開首屆股東大會審議通過。

　�。�2）交易價格：本公司以每年6.31元/?的租賃價格向集團公司租賃國有土地使用權，因土地稅費等的調整而須對該租金作出調整的，須經雙方同意。

　�。�3）付款安排和結算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現金支付。

　�。�4）生效條件和日期：自協議簽訂日生效。

　�。�5）協議有效期：協議有效期十五年。

　　6.2《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司土地租賃合同（合金鋼絲項目）》

　　（1）有關協議的簽署情況和協議主要內容：

　　該合同經公司2008年9月2日召開的2008年第一次臨時股東大會審議通過。

　　（2）交易價格：本公司以每年72元/?的租賃價格向集團公司租賃國有土地使用權，因土地稅費等的調整而須對該租金作出調整的，須經雙方同意。

　　（3）付款安排和結算方式：每年支付兩次，于每年6月30日前和12月31日前分別支付二分之一年租金，以現金支付。

　　（4）生效條件和日期：自協議簽訂日生效。

　　（5）協議有效期：協議有效期十年。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　本公司接受集團公司提供的勞務，主要為消防、治安、綠化、市政設施等后勤服務和職業(yè)培訓。預計此關聯交易將持續(xù)進行。

　　本公司以集團公司原簽訂的供貨合同相同的價格出售鋼絞線產品給集團公司，是為了集團公司繼續(xù)履行集團公司在未出售金屬制品類設備之前，曾通過投標方式簽署過若干重大建設項目鋼絞線供應協議且目前尚未履行完畢的合同。此關聯交易將至集團公司履行完原供貨合。

　　本公司向集團公司租賃房屋、設備，是為滿足現有生產經營需要，預計此關聯交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷。

　　本公司向集團公司的辦公及生活區(qū)域提供水、電、汽。預計此關聯交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷。

　　本公司向房開公司租賃土地，是為滿足現有生產經營需要，預計此關聯交易將持續(xù)至公司完成整體搬遷

　　為維護公司及非關聯方利益，針對以上關聯交易，公司與關聯方簽訂了關聯交易協議，關聯交易價格公允、合理，不存在損害上市公司利益，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果不會造成影響。

　　公司法人治理結構完善，在資產、人員、財務、機構、業(yè)務方面做到了與控股股東及其子公司的獨立，公司主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　五、其他相關說明

　　備查文件目錄：

　　1、公司2008年第一次臨時股東大會會議決議、2012年第三次、第四次臨時股東大會決議。

　　2、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司綜合服務協議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司國有土地作用權租賃協議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司廠房租賃協議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司廠房租賃補充協議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司土地租賃合同（合金鋼絲項目）》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司廠房及設備租賃協議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司資產租賃協議》、《貴州鋼繩股份有限公司與貴州鋼繩（集團）有限責任公司鋼絞線產品購銷協議》、《貴州鋼繩股份有限公司與遵義市貴繩房地產開發(fā)有限責任公司國有土地使用權租賃協議》。

　　3、獨立董事獨立意見。

　　4、董事會決議。

　　5、監(jiān)事會決議。

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　二0一四年三月二十六日

　　證券代碼：600992 證券簡稱：貴繩股份 編號：2014-009

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　關于募集資金存放與實際使用情況的

　　專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會出具的證監(jiān)許可［2013］1134號《關于核準貴州鋼繩股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準，貴州鋼繩股份有限公司（以下簡稱“貴繩股份”或“公司”）向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票80,720,000股，發(fā)行價5.70 元/股，共募集資金460,104,000.00元，減除發(fā)行費用14,523,840.00元后，募集資金凈額為445,580,160.00元。上述資金于2013年12月10日到賬，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了天健驗[2013]3-34號《驗資報告》。

　　截止2013年12月31日，募集資金余額為445,616,609.48 元, 其中：利息收入36499.48元。

　　二、募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了貴州鋼繩股份有限公司《募集資金使用管理制度》（以下簡稱《管理制度》并嚴格執(zhí)行。

　　2013年12 月31日，公司（甲方）和保薦機構股份有限公司（丙方）與募集資金專戶開戶行中國股份有限公司遵義八七支行、股份有限公司遵義分行營業(yè)部、遵義市匯川區(qū)農村信用社合作聯社營業(yè)部、股份有限公司遵義分行萬里路支行、股份有限公司遵義分行等五家銀行（乙方）分別簽署了《貴州鋼繩股份有限公司募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協議”）。 三方監(jiān)管協議與上海證券交易所三方監(jiān)管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

　　截止2013年12月31日，募集資金專戶存儲情況具體如下：

　　開戶行

　　賬號

　　金額（元）

　　中國工商銀行股份有限公司遵義八七支行

　　2403021229200012497

　　105,591,鋒速達通風降溫系統公司有著10多年的通風降溫風機產品制造經驗，鋒速達產品系列有通風降溫設備、鋒速達降溫風機、鋒速達通風型降溫風機、鋒速達靜音型降溫風機、鋒速達加強型降溫風機、鋒速達方型降溫風機、鋒速達喇叭型降溫風機、鋒速達玻璃鋼降溫風機、鋒速達降溫風機專用水簾、鋒速達環(huán)�？照{、鋒速達降溫風機配件等。廣泛應用于禽畜養(yǎng)殖、花卉大棚、高科技農業(yè)示范園以及工業(yè)廠房、倉庫等場所的通風換氣、溫度調控。所有產品都經過嚴格質量檢驗，保證產品技術過硬，工藝精良，質量可靠。產品以低廉的運營成本、良好的性能、穩(wěn)定可靠的質量，得到了廣大客戶的一致好評，并銷往全國各地。同時本公司承接規(guī)劃：降溫風機工程、降溫風機水簾通風降溫系統、環(huán)�？照{降工程、無塵室通風工程、工廠車間降溫工程。,457.82

　　中國銀行股份有限公司遵義分行營業(yè)部

　　132025729937

　　80,005,444.44

　　遵義市匯川區(qū)農村信用社合作聯社營業(yè)部

　　2194010001201100058209

　　80,005,998.89

　　交通銀行股份有限公司遵義分行萬里路支行

　　523060200018170762331

　　100,007,486.11

　　招商銀行股份有限公司遵義分行

　　755915942410308

　　80,006,222.22

　　合計

　　445,616,609.48

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　1、 募集資金使用情況對照表（見附表1）。

　　2、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　2014年1月15日，公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

　　隨著公司生產經營規(guī)模的不斷擴大，對流動資金的需求也不斷增加，為減少利息支出，降低財務費用，控制財務風險，公司在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，總額不超過人民幣1.5億元，使用期限不超過12個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起計算，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前預計，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款及時歸還，以確保項目進展。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　公司此次非公開發(fā)行股票募集資金不在存在變更募集資金投資項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司本期募集資金使用及披露不存在重大問題。

　　六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

　　我們認為，貴繩股份公司董事會編制的2013年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規(guī)定，如實反映了貴繩股份公司募集資金2013年度實際存放與使用情況。

　　七、、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

　　經核查，保薦機構海通證券認為：公司嚴格執(zhí)行《募集資金管理辦法》，有效執(zhí)行《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議》，不存在通過質押、委托貸款或其他方式變相改變募集資金用途、募集資金被控股股東、實際控制人等關聯人占用或挪用等情形；截至2013年12月31日，公司不存在變更募集資金用途、置換預先投入等情形；募集資金具體存放與使用情況與已披露情況一致，不存在募集資金存放或使用違反相關法律法規(guī)的情形。

　　八、上網披露的公告附件

　�。ㄒ唬┍Ｋ]人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；

　�。ǘ�）會計師事務所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。

　　特此公告。

　　貴州鋼繩股份有限公司董事會

　　2014年3月28日

　　附表1： 募集資金使用情況對照表 單位：萬元

　　募集資金總額

　　44,558.02

　　本年度投入募集資金總額

　　0

　　變更用途的募集資金總額

　　0.00

　　已累計投入募集資金總額

　　0

　　變更用途的募集資金 總額比例

　　0.00

　　承諾投資項目

　　已變更項目，含部分變更（如有）

　　募集資金承諾投資總額

　　調整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額(1)

　　本年度投入金額

　　截至期末累計投入金額(2)

　　截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1)

　　截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1)

　　項目達到預定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實現的效益

　　是否達到預計效益

　　項目可行性是否發(fā)生重大變化

　　年產15萬噸金屬制品項目

　　無

　　92,607.99

　　92,607.99

　　5139

　　480.83

　　5139..41

　　0.41

　　100

　　2016-12-31

　　否

　　未達到計劃進度原因（分具體募投項目）

　　無

　　項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

　　―

　　募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　報告斯內，本項目公司用自籌資金累計投入5139.41萬元。

　　用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　無

　　募集資金結余的金額及形成原因

　　無

　　募集資金其他使用情況

　　無

　　證券代碼：600992 證券簡稱：貴繩股份 編號：2014-010

　　貴州鋼繩股份有限公司

　　關于召開2013年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　會議時間：2014年4月28日上午10：30，會期半天。

　　會議地點：貴州鋼繩股份有限公司五樓會議室

　　股權登記日： 2014年4月21日

　　會議方式：現場會議

　　是否提供網絡投票：否

　　經公司第五屆董事會第七次決議，決定召開公司2013年年度股東大會，具體事宜如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召集人：公司第五屆董事會

　　2、會議召開日期和時間：2014年4月28日上午10：30時 ，會期半天

　　3、會議地點：貴州鋼繩股份有限公司五樓會議室

　　4、會議方式：現場會議

　　二、會議議程：

　　1、公司2013年度董事會工作報告

　　2、公司2013年度監(jiān)事會工作報告

　　3、公司2013年度利潤分配預案

　　4、公司2013年度財務決算報告

　　5、關于聘請?zhí)旖�會計師事務所的議案

　　6、關于公司日常關聯交易協議的議案

　　7、公司2013年度報告及年度報告摘要

　　8、公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　9、選舉由股東代表出任的第五屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　三、出席對象：

　�。�1）截止2014年4月21日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或授權代表（授權代表委托書格式附后）；

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司聘請的律師。

　　四、登記事項：

　�。�1） 法人股股東代表持營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、股東帳戶卡、授權委托書和股東代表本人身份證辦理登記手續(xù)。

　�。�2）社會公眾股股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人的身份證、委托書人股東帳戶卡辦理登記。

　�。�3） 異地股東可用信函和傳真方式登記。

　　未登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

　　五、會議的登記時間：

　　2014年4月27日，上午8：30――12：00，下午2：00――5：00

　　六、會議登記地點：

　　貴州省遵義市桃溪路47號――貴州鋼繩股份有限公司董事會秘書辦公室。

　　郵編：563000

　　聯系人：楊期屏

　　聯系電話：

　　傳真電話：

　　七、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　貴州鋼繩股份有限公司董事會

　　2014年3月27日

　　附件一

　　授權委托書

　　茲全權委托 （先生/女士）代表本單位出席貴州鋼繩股份有限公司2013年年度股東大會，并代為行使表決。

　　委托方簽章： 委托方身份證號碼：

　　委托單位持有股份數： 委托方股東帳號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二

　　股東登記表

　　茲登記參加貴州鋼繩股份有限公司2013年年度股東大會。

　　姓名： 股東帳戶號：

　　身份證號碼： 持股數：

　　聯系電話： 傳真：

　　聯系地址： 郵政編碼：

　　注：授權委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。來源上海證券報)



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